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제목 : 스페인회사와 무역거래위한 등록비 입금요구 사기사건 발생

최근 스페인에서는 허위의 무역회사를 차려놓고
국내 회사에 의류 등을 수입한다면서 샘플 발송을 요구한 후,
스페인 국내 규정에 의하여 외국인회사는 스페인 회사와 무역을 하기 위해서
등록을 하여야 한다면서 등록비 명목으로 980 ∼ 2,280유로의 입금을 요구하는
사기사건이 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.

최근 관련 회사 Universal Trade S. L.,Agencia Nacional De la Orientacion

이는 전형적인 나이지리아 사기단의 수법으로 스페인에는
외국인 회사의 등록 규정이 없고
이들은 연락처로 휴대폰(스페인에서는 9로 시작하면 일반 전화, 6으로 시작하면 휴대폰임)을 사용하며
입금방식으로는 출금자 이름과 입금번호만 있으면
출금이 가능한 Western Union Bank를 사용하고 있습니다.

이외에도 스페인에서는 거액의 유산 상속, 아프리카 부호 유산의 국내투자,
복권당첨금 수령을 위해 구좌 개설비 명목 등으로 소액을 요구한 후,
이를 입금하면 그 것을 빌미로 요구금액을 점차로 늘려가는 수법의
사기사건이 자주 발생하고 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

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escrito por 주스페인대사관 el 21/5/2009